公告日期：2023-08-04
公告编号：2023-056

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐
中山永辉化工股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：本公司董事长陈建东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,111,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-056

公司董事会秘书刘伟胜先生出席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事
会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-051）。《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-052）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 刘伟胜 27,111,500 100% 是

议案一 杨林 27,111,500 100% 是

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案二 冯丽燕 27,111,500 100% 是

议案二 蒋春梅 27,111,500 100% 是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林庆礼 董事 离职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过
4 日 时股东大会

张良君 董事 离职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过
4 日 时股东大会


公告编号：2023-056

刘伟胜 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

4 日 时股东大会

杨林 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

4 日 时股东大会

余……
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